В Ивановской области сотрудники ФСБ выявили группу из десяти человек, которая занималась обналичкой денег. Следователи установили, что у преступной группировки было как минимум 1 700 расчётных счетов, на которые клиенты переводили средства за якобы оказанные услуги или проданные товары. В действительности клиенты получали переведённые деньги наличными, за минусом 13% комиссии за услуги, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ивановской области.
С начала прошлого года подпольные банкиры «провернули» через свои счета около 500 миллионов рублей. Услугами по обналичке пользовались как обычные граждане, так и юридические лица. Деятельность группы велась без регистрации, разрешений и без регистрации юрлица.
Возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества с целью незаконной банковской деятельности. Девять фигурантов задержаны, меру пресечения для них определит суд. Один из участников группировки объявлен в розыск. Следователи устанавливают других лиц, причастных к преступной деятельности.
