СК завершил расследование громкое уголовное дело о многоэпизодном мошенничестве с использованием средств маткапитала. Фигурантами дела являются 24 человек.
С 2016 по 2018 годы житель Иванова создал организованную группу. Задачу поставил такую: систематически незаконно обналичивать сертификаты на маткапитал. Руководство ОПГ взял на себя.
Пятеро членов банды искали владельцев материнских сертификатов, которые хотели распорядиться средствами сертификатов. Они заключали с кредитным потребительским кооперативом фиктивные договоры займа на строительство жилого дома. В Пенсионный фонд подавались ложные сведения о наличии у владельцев сертификатов задолженности по кредитам.
ОПГ причинила Пенсионному фонду ущерб в 19 млн рублей.
Следователи провели большой объем следственных действий, выявили 45 эпизодов преступной деятельности. Из 50 обвиняемых пятеро - участники организованный группы. 45 человек – как раз владельцы маткапиталов.
Следователи наложили арест на имущество обвиняемых.
