Сотрудники Управления экономической безопасности УМВД России по Ивановской области выявили и задокументировали преступную схему незаконного обналичивания денежных средств.
Шестеро жителей Ивановской области организовали аферу. Они создали 23 коммерческие организации. Директорами назначили своих родственников или друзей. Организации заключали с физическими лицами фиктивные договоры займа. Суммы договоров варьировались от 5 до 50 миллионов рублей.
Договоры удостоверялись у нотариуса. По условиям договора, заемные суммы следовало вернуть в течение десяти дней. Когда срок истекал, заимодавцы обращались к нотариусу, чтобы получить исполнительную надпись. Такая надпись позволяет взыскать невозвращенные долги в минимальные сроки, без судебных разбирательств.
Человек, получивший исполнительную надпись, обращался с ней в службу судебных приставов, где возбуждались исполнительные производства. На расчетные счета организации, которая, якобы, не вернула долг, накладывался арест.
Аферисты, убедившись, что расчетные счета арестованы, принимали на эти счета безналичные средства от организаций, которые хотели обналичить деньги. Оформлялись перечисленные средства как оплата за товар или какие-либо работы.
Средства, поступившие на арестованные счета, списывались в пользу физического лица. Получив деньги на карту, физическое лицо снимало с нее наличные деньги передавало организатором схемы. Организаторы, в свою очередь, передавали наличку организаторам-заказчикам, взяв себе «за труды» комиссию в размере не менее 10,5% от обналиченной суммы.
Такая схема принесла её организаторам как минимум 16 миллионов рублей дохода.
Следственное Управление УМВД РФ по Ивановской области возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере (часть 2 пункт б статьи 172 УК РФ). В настоящее время дело расследовано, обвинительное заключение составлено. Дело направлено в суд, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Ивановской области.