Ивановская областная прокуратура сообщает 2 ноября о передаче во Фрунзенский районный суд Иванова уголовная дела, где фигурируют сразу шесть обвиняемых.
В зависимости от роли и степени участия жители региона обвиняются в незаконной банковской деятельности и в незаконном образовании юридического лица.
В ведомстве рассказали некоторые подробности серии преступлений, которые совершили фигуранты. В течение шести лет, с 2015-го года по 2021 год, в составе организованной группы шесть подельников проводили незаконные банковские операции по обналичиванию денег. Для этого использовали регистрационные банковские реквизиты подконтрольных юридических лиц и получали за это комиссионное вознаграждение.
Для этой цели они открыли 9 фиктивных организаций, все оформили на подставных лиц. Доход от их незаконной деятельности превысил 66 млн рублей.