Участник преступной группировки был раскрыт в Ивановской области.
УФСБ по Ивановской области сообщает о том, что на территории региона был задержан участник преступной группировки, занимавшейся финансовыми махинациями. Мужчина, как и его подельники, был частью цепи, занимавшейся обналичиванием крупных сумм денег. Фигуранты дела использовали для скрытия своей деятельности подконтрольные им организации и ИП. Обналичивание происходило под видом оплаты услуг или товара. За время своей деятельности на счетах у преступников было около 500 миллионов рублей.
Сейчас расследование и открытие фактов по данному уголовному делу продолжается.
Подписывайтесь на новостной телеграм-канал «Ивановская область».